Пресс-служба Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ сообщила о пресечении деятельности группы лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере. По предварительной оценке только в 2008 году через организованные ими криминальные схемы прошло более 29 млрд. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ, установлено, что в преступную группу входили сотрудники ОАО «Русич Центр Банк». Они занимались незаконным транзитом денежных средств за рубеж, а также обналичиванием. Организатором являлся начальник управления клиентского обслуживания указанного банка.

В ходе обысков на квартире организатора и в помещениях банка изъяты финансовые документы, отсканированные оттиски печатей подконтрольных юридических лиц, ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент», а также неучтенные наличные денежные средства в размере более 700 тыс. долларов США. В отношении него избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

В настоящее время сотрудниками ДЭБ МВД России проводится дополнительные оперативно-следственные мероприятия по установлению других организаций и физических лиц, причастных к незаконным операциям